Събития Разбиха организирана престъпна група, действала в Стара Загора

Разбиха организирана престъпна група, действала в Стара Загора

Неделя, 20 декември 2009 г., 21:43
Размер на буквите

При мащабна акция на служители на ОД на МВР - Стара Загора, са задържани седем души, сред които и организаторът на групата - 29-годишният Иван Йорданов, известен като Иван Водното. Полицейската операция е проведена на 16 и 17 декември т.г. и в нея са участвали сектор "Борба с организираната престъпност", Криминална и Икономическа полиция и РПУ - Стара Загора, съобщи директорът на ОД на МВР гл. инспектор Алекси Алексиев.

Освен тартора Иван Водното, в ареста са и 22-годишната Русалина Андонова, с която той живее на съпружески начала и на чието име са регистрирани част от фирмите, 29-годишният Петър Терев и връстниците му В.И., Г.Л., С.Т. и Е.Т., всичките от Стара Загора, на възраст под 30 г. Те са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Стара Загора. В събота съдът уважи внесеното от Окръжна прокуратура искане за налагането им на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".
Операцията е планирана и осъществена, след като разследващи служители от ОД на МВР - Стара Загора, установили, че посредством девет фирми и дружества, собственост и управлявани от задържаните, е извършвана дейност по неправомерно усвояване на данъчен кредит в особено големи размери. Според директора Алексиев, най-вероятно става въпрос за около един милион лева. Точната сума на тегления ДДС ще бъде установявана допълнително, пише вестник Старозагорски новини.
Престъпленията са осъществявани чрез префактуриране на стоки между кръга от фирми и изготвяне и използване на документи за износ на автомобили, гранит, мобилни телефони и гуми към Румъния и Словения. В същото време стоката не е напускала страната, а е продавана на дребно в различни бази. Въз основа на документите за фиктивен износ фирмите са съставяли VIES-декларации, с които възстановявали ДДС-то. По схемата се е действало от година и половина.
При извършените до момента действия са иззети голям брой счетоводни документи и материали, доказващи престъпната дейност на групата, справки-декларации по ЗДДС, банкови извлечения, дневници за покупко-продажби, касови апарати, печати на фирми, фактури и т.н., уточни директорът на ОД НА МВР.

В хода на разследването е установено, че престъпната група се е занимавала и с регистриране и отчуждаване на МПС-та от висок клас, които са крадени на територията на България и страните от ЕС. След интервенции на идентификационните номера колите са били пререгистрирани в различни области на страната с използване на фалшиви чуждестранни регистрационни документи. След това автомобилите са били прехвърляни между фирмите от престъпната група, като се изписвали скъпи ремонти за увеличаване на данъчните им стойности. Иззети са договори за покупко-продажба на МПС-та, чужди регистрационни табели и фалшиви документи за самоличност. Установени са 23 откраднати автомобили, от които към момента в ОД на МВР в Стара Загора, Хасково и Кърджали са иззети 12, предимно БМВ - Х5, Х3 и 530, "Ауди 07", "Мерцедес" и др. Средствата, придобити от престъпната дейност, са влагани в легален бизнес, поради което участниците в групата ще бъдат разследвани и за пране на пари.
Според гл. инспектор Алексиев, преди години групата е имала връзки с разкритата през февруари ДДС-мрежа на Росен Драгнев, източила десетки милиони левове ДДС. Според други източници пък, Иван Водното "често е забелязван в компанията на Румен Буюклиев - Малкия Мук, който е в ареста с временно отстранените от работа служители на Групата за охрана на масови мероприятия при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, Начо Якимов, Димо Димов и Костадин Дончев. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група за принуда и изнудване, ръководена от Румен Буюклиев". Според гл.инспектор Алексиев, в организираната престъпна група няма замесени полицаи.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |